reklama
praní špinavých peněz
Podnikatel Sisák, advokát Hala i insolvenční správkyně z kauzy Via Chem Group zůstávají ve vazbě
Policie v lednu po razii v ústecké firmě Spolchemie a na Krajském soudu v Českých Budějovicích obvinila skupinu lidí.
Policie jde po advokátovi kvůli praní peněz. Pomohl korupčníkovi Kušnierzovi zaplatit pokutu
Policejní prohlídka v kanceláři advokáta Aleše Dostála souvisela s financováním peněžitého trestu pro exředitele dotačního úřadu Petra Kušnierze.
Praní špinavých peněz a daňové podvody. Belgie obvinila největší švýcarskou banku
Banka UBS je podezřelá, že v Belgii přímo vyhledávala klienty se záměrem pomoci jim vyhnout se placení daní.
Policie lépe uvidí do všech účtů. Babiš prosadil rychlejší prolomení bankovního tajemství
Důležitý krok v boji proti daňovým únikům a praní špinavých peněz dnes schválila vláda.
Kauza Metropolitního spořitelního družstva míří k soudu, škoda je přes miliardu
Státní zástupkyně podala v případu obžalobu na 20 lidí.
ŽIVĚ
Živě: Irácká armáda převzala kontrolu nad vládní čtvrtí v Ramádí
Dění související s bezpečnostní situací a bojem s Islámským státem sledujeme v online reportáži.
Rathova poradce Bušinu soud nepotrestal. Porovnával diáře, ale odposlechy použít nesměl
Soud uznal vinnými osm ze čtrnácti obviněných z obřích daňových úniků, v nichž figuroval blízký spolupracovník Davida Ratha Filip Bušina.
Policie obvinila šestičlennou skupinu z kuplířství a praní špinavých peněz na jihu Čech
Policie obvinila tři Čechy a tři Ukrajince z kuplířství a praní špinavých peněz. Jsou podezřelí z toho, že jako organizovaná skupina nutili ženy k…
Čekáte dědictví, dar nebo hodně utrácíte? Hlaste to bance
mBank se odvolává na zákon, který má bránit praní špinavých peněz. Konkurenti ale takové požadavky nemají.
Rumunský premiér Ponta byl obviněn z korupce
Korupce, padělání, daňových úniků a praní špinavých peněz se měl Ponta dopustit ještě jako advokát, před vstupem do vrcholné politiky.
Praní peněz a úplatky: Trestná bude už příprava činu
Novela zpřísňuje postihy za praní špinavých peněz a za příslib či nabídku úplatku.
V advokacii je velký prostor pro praní peněz, říká Rychetský
"Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," uvedl šéf Ústavního soudu v České televizi.
Lobbista ČSSD odklonil dům, policie ho ale zmrazila manželce
Detektivové zaplombovali majetek příbuzných podnikatele Jiřího Harta, který je obviněn kvůli praní špinavých peněz v kauze údajně předražených IT…
Rumunský soud poslal exšéfa Novy Sarbua na 30 dní do vazby
Adriana Sarbua zadržela policie v pondělí večer. Údajně mu hrozí v případě uznání viny až 15 let ve vězení. Bývalý šéf TV Nova považuje obvinění za…
Šestkrát dal kvůli Lesům trestní oznámení. Vyšlo až poslední
Vyšetřování IT zakázek pro státní podnik Lesy ČR, kde policie stíhá čtyři podnikatele včetně lobbisty ČSSD Jiřího Harta kvůli praní špinavých peněz,…
Policie zmrazila otci lihového bosse domy za stovky milionů
Deník Aktuálně.cz zjistil, že plomba visí na desítkách budov a pozemků Vladimíra Březiny. Jeho syn Radek byl podle policie hlavou lihové mafie a nyní…
Žalobci nepožádali soud o část důkazů proti Rittigovi
Museli by totiž přesně označit, oč mají zájem, jenže bez souhlasu advokátní komory nemohli ani nahlédnout do počítačů. Taková právní úprava je podle…
Soud nepřiznal Vítkovi půl miliardy. Kvůli chybě advokáta
Realitní magnát Radovan Vítek žaloval stát, že kvůli vazbě pro kuplířství a obstavení majetku nemohl dokončit stamilionový obchod.
Kauza MUS: Policisté zabavili další majetek za miliony
Přestože se případ tunelování Mostecké uhelné společnosti táhne již několik let, nepodaří se ho uzavřít ani do konce letošního roku.
Limit pro platby v hotovosti klesne na 270 tisíc korun
Poslanci schválili novelu, která mimo jiné zavádí i odpovědnost příjemce platby.
Předchozí
4
Pokračovat
reklama
Nejnovější zprávy do e-mailu
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle
Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
, a souhlasím se
Všeobecnými obchodními podmínkami
vydavatelství Economia, a.s.
reklama
reklama
