praní špinavých peněz

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci, rozhodli poslanci

Opatření je součástí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Všechny bankovní účty budou v registru. Na zůstatky účtů ale úřady neuvidí

Prezident podepsal zákon zavádějící centrální registr účtů, který má pomoci v boji s daňovými úniky nebo s financováním terorismu.

Británie zřejmě vydá do Česka stíhaného podnikatele Savova

Podle kriminalistů se podíleli na neoprávněném vylákání nadměrných odpočtů DPH ve výši zhruba 770 milionů korun.

Daňová Kobra obvinila tři muže a advokátku z krácení daní. Škoda je 1,2 miliardy korun

Muži deklarovali fiktivní obchody, dokládali je falešnými fakturami a prali špinavé peníze.

Kromě evropského úřadu prověří převod Čapího hnízda na Babišovy děti také pelhřimovský finanční úřad

Finanční úřad se má zaměřit na to, zda při převodu nebyl porušen zákon o praní špinavých peněz.

NSZ dalo za pravdu exžalobci Grygárkovi. Urychlete vyšetřování jeho kauzy, vzkázalo Ištvanovi

Grygárek je od roku 2013 obviněn ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem.

Česko vycvičí pro peruánské celníky šest psů, vyčmuchají drogy i bankovky

V Česku se budou psi a psovodi školit čtrnáct týdnů, v Peru pak budou sloužit na letištích a dalších místech s pravděpodobným výskytem drog a peněz.

Evropská komise chce zprůhlednit obchodování s virtuálními měnami. Navrhuje kontrolovat zákazníky

Mezi dalšími návrhy je snaha o co největší omezení anonymních plateb prostřednictvím předplacených bankovních karet.

Brazilského ministra turistiky, který ve čtvrtek rezignoval, obvinili z daňových úniků

Henrique Eduardo Alves je už třetím ministrem, který odstoupil v souvislosti s rozsáhlou úplatkářskou aférou.

Kanceláře Googlu prohledala francouzská policie, prověřuje možné daňové podvody

Vyšetřování má prověřit, zda společnost Google Ireland ve Francii plní své daňové povinnosti.

Bývalý rumunský prezident je podezřelý z praní špinavých peněz, vypovídal u soudu

Traian Basescu byl rumunským prezidentem v letech 2004 až 2014. U soudu už stanul dříve, a to kvůli obvinění z vydírání.

Špinavé peníze se neperou jen Panamě, v Německu jdou ilegální investice přes 100 miliard eur

Nová studie mluví o dvakrát vyšší částce, než se předpokládalo.

Speciální agenti panamské policie prohledali firmu Mossack Fonseca kvůli kauze Panama Papers

Personál firmy prý s policií odmítl spolupracovat.

Prokurátor obvinil bývalou prezidentku Argentiny z korupce a praní špinavých peněz

Cristina Fernándezová Kirchnerová skončila v úřadu loni v prosinci po osmi letech vládnutí.

Konec anonymních firem v Česku. Skutečné vlastníky odhalí nový rejstřík, schválila vláda

Skrývat koncové majitele firem má být v Česku možné už jen necelé dva roky.

Panama Papers jsou dílem hackerů. Viník musí být potrestán, říká panamská právní firma

Panamská právní firma Mossack Fonseca už prý podala trestní oznámení.

Exprezident Lula nebude zatím brazilským premiérem. Nejvyšší soud to zakázal

Brazilský Nejvyšší soud pozastavil jmenování bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva novým šéfem vlády. V nové funkci by totiž…

Finanční útvar loni zajistil rekordních 5,5 miliardy korun. Více než za předešlé dva roky dohromady

Všechny vybrané peníze jsou vráceny zpět do státního rozpočtu.

Potíže brazilského exprezidenta rostou. Prokuratura ho viní z praní špinavých peněz

Lula obvinění odmítá. Tvrdí, že vyšetřování ho má politicky zdiskreditovat.

Sněmovna v prvním čtení podpořila vznik centrálního registru bankovních účtů

Poslanci ve středu v prvním čtení podpořili vládní návrh na vznik centrálního registru účtů, které v tuzemsku vedou firmy i občané u bank a záložen.…

Předchozí 3 Pokračovat

Nejnovější zprávy do e-mailu

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.