praní špinavých peněz

ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz

ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz

ING loni zaplatila pokuty 19,7 miliardy korun v rámci urovnání obvinění, že neprováděla kontroly, které měly zabránit finanční kriminalitě.
Raiffeisen prala špinavé peníze, tvrdí investiční fond. Akcie banky klesají

Raiffeisen prala špinavé peníze, tvrdí investiční fond. Akcie banky klesají

Raiffeisen Bank International patří mezi největší banky ve střední a východní Evropě. Působí ve 14 zemích regionu včetně České republiky.
Estonci vyhnali Danske bank ze země. Do osmi měsíců musí předat smlouvy konkurenci

Estonci vyhnali Danske bank ze země. Do osmi měsíců musí předat smlouvy konkurenci

Banka uvedla, že požadavek estonského úřadu přijímá. V budoucnu se chce soustředit na svůj hlavní trh ve Skandinávii.
"Evropa není naivní." Komise vydala seznam špatných bojovníků proti praní peněz

"Evropa není naivní." Komise vydala seznam špatných bojovníků proti praní peněz

Na seznamu je například Saúdská Arábie, KLDR nebo Pákistán.
Maltská banka, o které psala zavražděná novinářka, přišla o evropskou licenci

Maltská banka, o které psala zavražděná novinářka, přišla o evropskou licenci

Evropská centrální banka (ECB) odebrala bankovní licenci maltské společnosti Pilatus Bank, která byla obviněna z praní špinavých peněz.
Nizozemská ING musí zaplatit desítky miliard korun. Nebránila praní špinavých peněz

Nizozemská ING musí zaplatit desítky miliard korun. Nebránila praní špinavých peněz

Z celkových 775 milionů eur představuje 675 milionů eur pokutu, 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.
Největší dánská banka Danske Bank čelí obvinění z praní špinavých peněz

Největší dánská banka Danske Bank čelí obvinění z praní špinavých peněz

Ústav Danske Bank vyšetřuje kromě dánské také estonská prokuratura. Banka slíbila, že bude úřadům při vyšetřování nápomocna.
Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy

Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy

Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.
Prolomení bankovního tajemství pro finanční úřady stopli senátoři

Prolomení bankovního tajemství pro finanční úřady stopli senátoři

Vládní novela daňového řádu míří k opětovnému posouzení poslancům, kteří mohou horní komoru přehlasovat.
Cifršpioni loni zajistili "jen" dvě miliardy. Neměli jsme žádný velký případ, vysvětluje jejich šéf

Cifršpioni loni zajistili "jen" dvě miliardy. Neměli jsme žádný velký případ, vysvětluje jejich šéf

Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí.
Advokáti a daňoví poradci o mlčenlivost nepřijdou, poslanci odmítli návrh pirátů

Advokáti a daňoví poradci o mlčenlivost nepřijdou, poslanci odmítli návrh pirátů

Kdyby Michálkův nápad prošel, dostali by se berní úředníci k údajům o klientech advokátů a daňových poradců i při podezření na půlmilionový podvod.
EU chce přitvrdit v boji s praním špinavých peněz. Zabavit se daří jen jedno procento výnosů

EU chce přitvrdit v boji s praním špinavých peněz. Zabavit se daří jen jedno procento výnosů

Podvodníci vyperou jen v rámci Evropské unie každým rokem přes sto miliard eur.
Europoslanci vytáhli do boje proti daňovým rájům. Členské země EU ale na černou listinu nezanesli

Europoslanci vytáhli do boje proti daňovým rájům. Členské země EU ale na černou listinu nezanesli

Evropský parlament chce daňovým únikům a praní špinavých peněz zabránit zavedením povinných veřejných registrů reálných vlastníků firem.
Čínská CEFC bojuje s rozsáhlým skandálem v Africe. Její muž měl uplácet tamní politiky

Čínská CEFC bojuje s rozsáhlým skandálem v Africe. Její muž měl uplácet tamní politiky

Šéf nadace CEFC měl uplácet politiky v Africe, aby získal ropné licence pro energetickou firmu CEFC China Energy.
Exšéf Trumpovy kampaně "vypral" 18 milionů dolarů. Nepleťte se do toho, varují demokraté Bílý dům

Exšéf Trumpovy kampaně "vypral" 18 milionů dolarů. Nepleťte se do toho, varují demokraté Bílý dům

Manafort se podle obžaloby zabýval mj. praním špinavých peněz, nepřiznaným lobbingem pro ukrajinskou vládu i ukrýváním bankovních účtů v zahraničí.
Brazilská policie propustila ostravského podnikatele Lahodu, původ peněz prokázal

Brazilská policie propustila ostravského podnikatele Lahodu, původ peněz prokázal

Zadržení podnikatele trvalo 40 hodin.
Brazilská policie zatkla tři Čechy, viní je z praní špinavých peněz. Do země převedli miliony dolarů

Brazilská policie zatkla tři Čechy, viní je z praní špinavých peněz. Do země převedli miliony dolarů

Skupina údajně od roku 2011 převedla do Brazílie čtyři miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit.
Řecko zatklo Rusa podezřelého z praní špinavých peněz prostřednictvím měny bitcoin

Řecko zatklo Rusa podezřelého z praní špinavých peněz prostřednictvím měny bitcoin

Muž čelí obvinění, že převedl do bitcoinů nejméně čtyři miliardy dolarů (89,5 miliardy Kč) z nezákonných podnikatelských aktivit.
Policie obvinila 24 lidí za stamilionové daňové podvody, mezi obviněnými je i Jan Kočka

Policie obvinila 24 lidí za stamilionové daňové podvody, mezi obviněnými je i Jan Kočka

Skupina obviněných působila podle policie minimálně v 21 obchodních společnostech, z nichž část nevykonávala reálnou činnost.
"Globální pračka" vyvedla desítky miliard dolarů z Ruska. Část peněz putovala i přes Česko

"Globální pračka" vyvedla desítky miliard dolarů z Ruska. Část peněz putovala i přes Česko

Vyplývá to z materiálů, které získal ruský list Novaja gazeta a mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.
Pokračovat