praní špinavých peněz

Nizozemská ING musí zaplatit desítky miliard korun. Nebránila praní špinavých peněz

Z celkových 775 milionů eur představuje 675 milionů eur pokutu, 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.

Největší dánská banka Danske Bank čelí obvinění z praní špinavých peněz

Ústav Danske Bank vyšetřuje kromě dánské také estonská prokuratura. Banka slíbila, že bude úřadům při vyšetřování nápomocna.

Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy

Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.

Prolomení bankovního tajemství pro finanční úřady stopli senátoři

Vládní novela daňového řádu míří k opětovnému posouzení poslancům, kteří mohou horní komoru přehlasovat.

Cifršpioni loni zajistili "jen" dvě miliardy. Neměli jsme žádný velký případ, vysvětluje jejich šéf

Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí.

Advokáti a daňoví poradci o mlčenlivost nepřijdou, poslanci odmítli návrh pirátů

Kdyby Michálkův nápad prošel, dostali by se berní úředníci k údajům o klientech advokátů a daňových poradců i při podezření na půlmilionový podvod.

EU chce přitvrdit v boji s praním špinavých peněz. Zabavit se daří jen jedno procento výnosů

Podvodníci vyperou jen v rámci Evropské unie každým rokem přes sto miliard eur.

Europoslanci vytáhli do boje proti daňovým rájům. Členské země EU ale na černou listinu nezanesli

Evropský parlament chce daňovým únikům a praní špinavých peněz zabránit zavedením povinných veřejných registrů reálných vlastníků firem.

Čínská CEFC bojuje s rozsáhlým skandálem v Africe. Její muž měl uplácet tamní politiky

Šéf nadace CEFC měl uplácet politiky v Africe, aby získal ropné licence pro energetickou firmu CEFC China Energy.

Exšéf Trumpovy kampaně "vypral" 18 milionů dolarů. Nepleťte se do toho, varují demokraté Bílý dům

Manafort se podle obžaloby zabýval mj. praním špinavých peněz, nepřiznaným lobbingem pro ukrajinskou vládu i ukrýváním bankovních účtů v zahraničí.

Brazilská policie propustila ostravského podnikatele Lahodu, původ peněz prokázal

Zadržení podnikatele trvalo 40 hodin.

Brazilská policie zatkla tři Čechy, viní je z praní špinavých peněz. Do země převedli miliony dolarů

Skupina údajně od roku 2011 převedla do Brazílie čtyři miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit.

Řecko zatklo Rusa podezřelého z praní špinavých peněz prostřednictvím měny bitcoin

Muž čelí obvinění, že převedl do bitcoinů nejméně čtyři miliardy dolarů (89,5 miliardy Kč) z nezákonných podnikatelských aktivit.

Policie obvinila 24 lidí za stamilionové daňové podvody, mezi obviněnými je i Jan Kočka

Skupina obviněných působila podle policie minimálně v 21 obchodních společnostech, z nichž část nevykonávala reálnou činnost.

"Globální pračka" vyvedla desítky miliard dolarů z Ruska. Část peněz putovala i přes Česko

Vyplývá to z materiálů, které získal ruský list Novaja gazeta a mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

Na sport si už vsadíte jen za občanku. Zákon zpřísňuje pravidla, anonymní sázky skončí

Bez občanského průkazu lze sázet a vyhrávat už jen do částky zhruba 27 tisíc korun. Za rok si anonymně na sport nevsadí v Česku nikdo.

Sázky budou jen na občanku. Kdo chce hrát u zahraniční firmy, bude muset na Czech Point

Povinná registrace se od příštího roku týká technických online her, jako je například ruleta nebo poker, a kurzových sázek.

Praní špinavých peněz, daňový podvod. Francouzský exministr pro rozpočet dostal tři roky vězení

Podle francouzských médií potrestala justice také Cahuzakovu někdejší manželku Patricii dvěma roky nepodmíněně.

Kasina v Las Vegas najímají bílé koně. Pak od nich vymáhají milionové dlužné částky

Bílých koní využívají zejména bohatí Číňané. Ty začala lasvegaská kasina lákat, aby se v hazardním průmyslu znovu dostala na výsluní.

Diktátoři už do Ženevy nelétají v utajení. Jejich cestu sleduje Twitter

Twitterového robota vytvořil Švýcar Franocis Pilet. Chce tak bojovat proti nelegálním – většinou finančním – aktivitám diktátorů v Ženevě.

Předchozí 2 Pokračovat

Nejnovější zprávy do e-mailu

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.