reklama
praní špinavých peněz
Speciální agenti panamské policie prohledali firmu Mossack Fonseca kvůli kauze Panama Papers
Personál firmy prý s policií odmítl spolupracovat.
Prokurátor obvinil bývalou prezidentku Argentiny z korupce a praní špinavých peněz
Cristina Fernándezová Kirchnerová skončila v úřadu loni v prosinci po osmi letech vládnutí.
Konec anonymních firem v Česku. Skutečné vlastníky odhalí nový rejstřík, schválila vláda
Skrývat koncové majitele firem má být v Česku možné už jen necelé dva roky.
Panama Papers jsou dílem hackerů. Viník musí být potrestán, říká panamská právní firma
Panamská právní firma Mossack Fonseca už prý podala trestní oznámení.
Exprezident Lula nebude zatím brazilským premiérem. Nejvyšší soud to zakázal
Brazilský Nejvyšší soud pozastavil jmenování bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva novým šéfem vlády. V nové funkci by totiž…
Finanční útvar loni zajistil rekordních 5,5 miliardy korun. Více než za předešlé dva roky dohromady
Všechny vybrané peníze jsou vráceny zpět do státního rozpočtu.
Potíže brazilského exprezidenta rostou. Prokuratura ho viní z praní špinavých peněz
Lula obvinění odmítá. Tvrdí, že vyšetřování ho má politicky zdiskreditovat.
Sněmovna v prvním čtení podpořila vznik centrálního registru bankovních účtů
Poslanci ve středu v prvním čtení podpořili vládní návrh na vznik centrálního registru účtů, které v tuzemsku vedou firmy i občané u bank a záložen.…
Podnikatel Sisák, advokát Hala i insolvenční správkyně z kauzy Via Chem Group zůstávají ve vazbě
Policie v lednu po razii v ústecké firmě Spolchemie a na Krajském soudu v Českých Budějovicích obvinila skupinu lidí.
Policie jde po advokátovi kvůli praní peněz. Pomohl korupčníkovi Kušnierzovi zaplatit pokutu
Policejní prohlídka v kanceláři advokáta Aleše Dostála souvisela s financováním peněžitého trestu pro exředitele dotačního úřadu Petra Kušnierze.
Praní špinavých peněz a daňové podvody. Belgie obvinila největší švýcarskou banku
Banka UBS je podezřelá, že v Belgii přímo vyhledávala klienty se záměrem pomoci jim vyhnout se placení daní.
Policie lépe uvidí do všech účtů. Babiš prosadil rychlejší prolomení bankovního tajemství
Důležitý krok v boji proti daňovým únikům a praní špinavých peněz dnes schválila vláda.
Kauza Metropolitního spořitelního družstva míří k soudu, škoda je přes miliardu
Státní zástupkyně podala v případu obžalobu na 20 lidí.
ŽIVĚ
Živě: Irácká armáda převzala kontrolu nad vládní čtvrtí v Ramádí
Dění související s bezpečnostní situací a bojem s Islámským státem sledujeme v online reportáži.
Rathova poradce Bušinu soud nepotrestal. Porovnával diáře, ale odposlechy použít nesměl
Soud uznal vinnými osm ze čtrnácti obviněných z obřích daňových úniků, v nichž figuroval blízký spolupracovník Davida Ratha Filip Bušina.
Policie obvinila šestičlennou skupinu z kuplířství a praní špinavých peněz na jihu Čech
Policie obvinila tři Čechy a tři Ukrajince z kuplířství a praní špinavých peněz. Jsou podezřelí z toho, že jako organizovaná skupina nutili ženy k…
Čekáte dědictví, dar nebo hodně utrácíte? Hlaste to bance
mBank se odvolává na zákon, který má bránit praní špinavých peněz. Konkurenti ale takové požadavky nemají.
Rumunský premiér Ponta byl obviněn z korupce
Korupce, padělání, daňových úniků a praní špinavých peněz se měl Ponta dopustit ještě jako advokát, před vstupem do vrcholné politiky.
Praní peněz a úplatky: Trestná bude už příprava činu
Novela zpřísňuje postihy za praní špinavých peněz a za příslib či nabídku úplatku.
V advokacii je velký prostor pro praní peněz, říká Rychetský
"Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," uvedl šéf Ústavního soudu v České televizi.
Předchozí
4
Pokračovat
reklama
Nejnovější zprávy do e-mailu
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle
Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
, a souhlasím se
Všeobecnými obchodními podmínkami
vydavatelství Economia, a.s.
reklama
reklama