reklama
praní špinavých peněz
"Budete radit s investováním." Jak fungují podvodníci, kteří Čechům kradou miliony
Volající se vydávají za bankéře, policii či předstírají zájem o seznámení. Scénářů podvodu je několik, cíl je ale jediný - vylákat z oběti peníze.
"Tady neválčíme, vydělávají všichni." Gangy z Východu využívají na praní peněz Čechy
Ruskojazyčné skupiny shánějí lidi s českým bankovním účtem, kteří jím nechají protéct statisíce korun. Reportéři Aktuálně.cz systém zmapovali.
Jeho technologii využíval i známý šéfkuchař, expert na AI však měl vyprat 200 milionů
Aktuálně.cz popisuje první případ legalizace peněz vytunelovaných z Metropolitního spořitelního družstva, který se dostal k soudu.
EU se shodla na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz
Země Evropské unie a europoslanci se shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Oznámilo to ve čtvrtek belgické předsednictví. Dohodnutá pravidla…
Přečíst zprávu
Policisté stíhají sedm lidí a firmu, která spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti
Policie zahájila stíhání sedmi lidí a jedné firmy kvůli krácení daní a praní špinavých peněz. Rozsah škody vyčíslila na více než sto milionů korun, uvedlo pražské vrchní státní zastupitelství, které…
Přečíst zprávu
Luxusní město hazardu se má změnit. Peking chce zatočit s kasiny a mafií v Macau
Komunistický režim se v rámci slibovaného boje s korupcí zaměřil na městský stát Macao, ráj hazardu pro bohaté Číňany.
Policie navrhla obžalobu v daňové kauze podnikatele Savova, stíhá jedenáct lidí
V kauze krácení daní a praní peněz je škoda vyčíslena na 700 milionů korun.
Korupce, vraždy, drogy? Únik dat odhaluje podezřelé miliardy v bance Credit Suisse
Případ se týká přibližně 100 miliard švýcarských franků, které mohou být spojeny s nezákonnými praktikami. Banka Credit Suisse to odmítá.
Ostravský "Janoušek" je obžalovaný z praní špinavých peněz a maření spravedlnosti
Podle zjištění Aktuálně.cz půjde politický podnikatel Martin Dědic k soudu za to, že se měl snažil zastřít původ peněz pocházejících z korupce.
Pokrok v kauze Pandora Papers. Úřad zjišťuje, jestli Babiš nespáchal přestupek zamlčením majetku
Černošický městský úřad zjišťuje, zda premiér Andrej Babiš (ANO) nespáchal přestupek podle zákona o střetu zájmů neúplným oznámením o majetku v takzvané kauze Pandora Papers. Úředníci požádali o…
Přečíst zprávu
Podklady nemáme, podnět jsme nedostali. Úřad odmítá řešit Babišovu finanční operaci
Městský úřad v Černošicích nebude v tuto chvíli řešit, zda Andrej Babiš zatajil majetek pořízený za peníze prohnané přes karibskou firmu.
Razie v Pentě: Policie obvinila šéfa firmy Haščáka z korupce a praní špinavých peněz
Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila.
BBC: Banky pomáhaly zločincům prát biliony dolarů, únik dokumentů se týká i Česka
Dokumenty amerického úřadu FinCEN pro potírání finanční kriminality obsahují informace o podezřelých transakcích ve výši v přepočtu 45 bilionů korun.
Chcete účet, ukažte zdroje. Banky neprověřují jen miliony, podezřelých je i pár tisíc
Na účtě nemusí přistát hned miliony, abyste byli podezřelí. Pachatelé zastírají původ peněz právě pravidelnými menšími platbami, upozorňují experti.
Podnikatel Kubíček okradl klienty o 2,5 miliardy, říká obžaloba. Hrozí mu deset let
Státní zástupce v kauze obžaloval kromě podnikatele Jiřího Kubíčka z firmy WSM také další tři osoby za praní špinavých peněz.
ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz
ING loni zaplatila pokuty 19,7 miliardy korun v rámci urovnání obvinění, že neprováděla kontroly, které měly zabránit finanční kriminalitě.
Raiffeisen prala špinavé peníze, tvrdí investiční fond. Akcie banky klesají
Raiffeisen Bank International patří mezi největší banky ve střední a východní Evropě. Působí ve 14 zemích regionu včetně České republiky.
Estonci vyhnali Danske bank ze země. Do osmi měsíců musí předat smlouvy konkurenci
Banka uvedla, že požadavek estonského úřadu přijímá. V budoucnu se chce soustředit na svůj hlavní trh ve Skandinávii.
"Evropa není naivní." Komise vydala seznam špatných bojovníků proti praní peněz
Na seznamu je například Saúdská Arábie, KLDR nebo Pákistán.
Maltská banka, o které psala zavražděná novinářka, přišla o evropskou licenci
Evropská centrální banka (ECB) odebrala bankovní licenci maltské společnosti Pilatus Bank, která byla obviněna z praní špinavých peněz.
Pokračovat
reklama
Nejnovější zprávy do e-mailu
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle
Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
, a souhlasím se
Všeobecnými obchodními podmínkami
vydavatelství Economia, a.s.
reklama
reklama
