reklama
praní špinavých peněz
BBC: Banky pomáhaly zločincům prát biliony dolarů, únik dokumentů se týká i Česka
Dokumenty amerického úřadu FinCEN pro potírání finanční kriminality obsahují informace o podezřelých transakcích ve výši v přepočtu 45 bilionů korun.
Chcete účet, ukažte zdroje. Banky neprověřují jen miliony, podezřelých je i pár tisíc
Na účtě nemusí přistát hned miliony, abyste byli podezřelí. Pachatelé zastírají původ peněz právě pravidelnými menšími platbami, upozorňují experti.
Podnikatel Kubíček okradl klienty o 2,5 miliardy, říká obžaloba. Hrozí mu deset let
Státní zástupce v kauze obžaloval kromě podnikatele Jiřího Kubíčka z firmy WSM také další tři osoby za praní špinavých peněz.
ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz
ING loni zaplatila pokuty 19,7 miliardy korun v rámci urovnání obvinění, že neprováděla kontroly, které měly zabránit finanční kriminalitě.
Raiffeisen prala špinavé peníze, tvrdí investiční fond. Akcie banky klesají
Raiffeisen Bank International patří mezi největší banky ve střední a východní Evropě. Působí ve 14 zemích regionu včetně České republiky.
Estonci vyhnali Danske bank ze země. Do osmi měsíců musí předat smlouvy konkurenci
Banka uvedla, že požadavek estonského úřadu přijímá. V budoucnu se chce soustředit na svůj hlavní trh ve Skandinávii.
"Evropa není naivní." Komise vydala seznam špatných bojovníků proti praní peněz
Na seznamu je například Saúdská Arábie, KLDR nebo Pákistán.
Maltská banka, o které psala zavražděná novinářka, přišla o evropskou licenci
Evropská centrální banka (ECB) odebrala bankovní licenci maltské společnosti Pilatus Bank, která byla obviněna z praní špinavých peněz.
Nizozemská ING musí zaplatit desítky miliard korun. Nebránila praní špinavých peněz
Z celkových 775 milionů eur představuje 675 milionů eur pokutu, 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.
Největší dánská banka Danske Bank čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ústav Danske Bank vyšetřuje kromě dánské také estonská prokuratura. Banka slíbila, že bude úřadům při vyšetřování nápomocna.
Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy
Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.
Prolomení bankovního tajemství pro finanční úřady stopli senátoři
Vládní novela daňového řádu míří k opětovnému posouzení poslancům, kteří mohou horní komoru přehlasovat.
Cifršpioni loni zajistili "jen" dvě miliardy. Neměli jsme žádný velký případ, vysvětluje jejich šéf
Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí.
Advokáti a daňoví poradci o mlčenlivost nepřijdou, poslanci odmítli návrh pirátů
Kdyby Michálkův nápad prošel, dostali by se berní úředníci k údajům o klientech advokátů a daňových poradců i při podezření na půlmilionový podvod.
EU chce přitvrdit v boji s praním špinavých peněz. Zabavit se daří jen jedno procento výnosů
Podvodníci vyperou jen v rámci Evropské unie každým rokem přes sto miliard eur.
Europoslanci vytáhli do boje proti daňovým rájům. Členské země EU ale na černou listinu nezanesli
Evropský parlament chce daňovým únikům a praní špinavých peněz zabránit zavedením povinných veřejných registrů reálných vlastníků firem.
Čínská CEFC bojuje s rozsáhlým skandálem v Africe. Její muž měl uplácet tamní politiky
Šéf nadace CEFC měl uplácet politiky v Africe, aby získal ropné licence pro energetickou firmu CEFC China Energy.
Exšéf Trumpovy kampaně "vypral" 18 milionů dolarů. Nepleťte se do toho, varují demokraté Bílý dům
Manafort se podle obžaloby zabýval mj. praním špinavých peněz, nepřiznaným lobbingem pro ukrajinskou vládu i ukrýváním bankovních účtů v zahraničí.
Brazilská policie propustila ostravského podnikatele Lahodu, původ peněz prokázal
Zadržení podnikatele trvalo 40 hodin.
Brazilská policie zatkla tři Čechy, viní je z praní špinavých peněz. Do země převedli miliony dolarů
Skupina údajně od roku 2011 převedla do Brazílie čtyři miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit.
Předchozí
2
Pokračovat
reklama
Nejnovější zprávy do e-mailu
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle
Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
, a souhlasím se
Všeobecnými obchodními podmínkami
vydavatelství Economia, a.s.
reklama
reklama