Foto: Shutterstock

Děčín

Výše pokuty: 80 000 Kč

Provozovatel: Jatour, s. r. o., Masarykovo nám. 17, Děčín I

Adresa směnárny, kde ČNB našla pochybení:

Masarykovo nám., Děčín

Důvod pokuty:

• tabule plnící funkci kurzovního lístku neobsahovala označení, že se jedná o kurzovní lístek, a identifikační číslo osoby
• chybějící informace před uskutečněním obchodu (podle zákona)
• v případě sedmi obchodů převyšujících částku 1000 eur provedených s právnickou osobou nezaznamenala veškeré identifikační údaje těchto klientů a údaje týkající se průkazu totožnosti
• v případě čtyř obchodů převyšujících částku 15 000 eur nezaznamenala informaci o zdroji peněžních prostředků nebo o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu
• nejméně jednou ročně nevypracovávala hodnoticí zprávu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu