Pardubice - Společnosti ABK Pardubice, ABK Hutní servis a ABK Steel se podle policie podílely na podvodech s DPH.
Tři personálně propojené firmy si prodávaly navzájem hutní materiál. Případ odhalil při daňové kontrole finanční úřad, únik daně podle něj dosáhl 127 milionů korun.
Policie už obvinila pět lidí, kteří se podle ní podvodů účastnili, stíháni jsou na svobodě, píše středeční Mladá fronta Dnes v příloze pro Pardubický kraj. Pachatelům hrozí pět až deset let vězení.
Vývozce je osvobozen od DPH
Podle zjištění vyšetřovatelů šlo o klasický karuselový obchod. Daňové úniky jsou založené na přeshraničním prodeji zboží v řetězci spolupracujících firem a připravují stát o desítky miliard korun ročně.
Princip podvodu je v tom, že při prodeji do jiného členského státu Unie je vývozce osvobozen od DPH.
Dovozce sice má povinnost přiznat a zaplatit DPH z ceny dovezeného zboží, ale neudělá to. Pak zboží projde přes několik firem, aby transakce byly dostatečně nepřehledné, a na konci řetězce je firma, která zboží prodává opět přes hranice a uplatní si nárok na odpočet DPH.
Pokud finanční úřad zaplatí, je to pro řetězec firem čistý zisk, který si mohou rozdělit.
Firmy loni zkrachovaly
Finanční úřad pro Pardubický kraj zjistil, že společnost ABK Steel pořizovala materiál od zprostředkovatelů, kteří neobchodovali s betonářskou ocelí a nezaplatili daň z přidané hodnoty.
Poté jej prodávala spřízněné firmě ABK Pardubice a ta jej dodávala společnosti ABK Hutní servis, jež si pak uplatňovala nárok na odpočet daně.
Podle zjištění finančního úřadu firmy ABK vytvářely řetězce dodavatelů, jejichž účelem bylo zastření skutečnosti, že zboží bylo do společnosti ABK Pardubice, ABK Steel a ABK Hutní servis dodáváno přímo od firmy z jiného členského státu Evropské unie.
Poté, co finanční úřad loni v létě obstavil účty firem, zkrachovaly. Po firmě ABK Pardubice v době vyhlášení úpadku požadovali věřitelé přes 320 milionů korun při sotva polovičním majetku.
Zástupci společností ABK proti rozhodnutí finančního úřadu podali žalobu, ale tu pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové minulý týden zamítla.
