Třináct let vězení vyměřil loni v květnu olomoucký vrchní soud uprchlému podnikateli Husseinu Rekhemovi. Se svými spolupracovníky obral stát o stamiliony korun. Obžaloba ale naznačuje, že to mohlo být ještě víc. Vyšetřovatelé rozkryli činnost skupiny v letech 2008 až 2010, kdy předstírala, že do arabských zemí prodala textil za 1,8 miliardy, a stát jí vrátil 334 milionů na DPH. Peníze se nikdy nenašly, pachatelé je vybírali v hotovosti a končily neznámo kde.
Spolu s Rekhemem skupinu vedl také obžalovaný byznysmen z brněnské kauzy Stoka Saman El-Talabani. Vytvořili dva řetězce zdánlivě nezávislých firem a do účetnictví dávali i stonásobně nadhodnocené faktury. Mnohé z dokumentů byly navíc falešné. Za zboží si mezi sebou firmy neplatily a peníze po sobě nevymáhaly. Stát tak "vracel" peníze, které mu žádná z firem neodvedla.
"Bylo prokázáno, že se jednalo o zcela účelově založené subjekty, které nejsou vlastníky žádných nemovitých věcí ani nějakého zpeněžitelného movitého majetku a na jejich bankovních účtech nebyly zjištěny žádné finanční prostředky. Zmíněné společnosti nevykazovaly standardní obchodní aktivity," uvedl olomoucký vrchní soud, který nad skupinou vynesl loňský pravomocný rozsudek. Ten mají Aktuálně.cz a HN k dispozici.
Doklady, pomocí kterých žádaly od státu peníze firmy na konci řetězců, zpracovávala společnost Deup. Ta má jediného vlastníka - Radomíra Daňhela.
Nebyla to přitom první Daňhelova spolupráce se zmíněnou skupinou. Už dříve stál za účetnictvím další z jejích firem, která šla před soud v roce 2008. Tehdy ale žalobci vinu neprokázali, i když byl systém obchodů stejný. Rozkrytí případu podle nich komplikovaly i vazby podezřelých na elitní policisty a expolicisty, kteří jim informace z vyšetřování vynášeli.
Daňhel tak v případu figuroval jen jako svědek. Podle oslovených odborníků si podezřelého podnikání svých klientů všimnout musel. Sám to však popírá.
Blažek: Daňhel bude sestavovat rozpočet ministerstva
Tři dny před Štědrým dnem jmenoval Daňhela nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) svým náměstkem. Oba muži jsou dlouholetí obchodní partneři a přátelé. Na ministerstvu už s Blažkem působil Daňhel před deseti lety. "Čeká nás sestavení rozpočtu na další rok. Proto jsem oslovil Radomíra Daňhela, který problematice rozumí," prohlásil nyní ministr. Daňhelovu práci pro firmy, které stát okrádaly na daních, na dotaz Aktuálně.cz a HN nekomentoval. "Pana Rekhema neznám," uvedl.
V životopisu na webu ministerstva má Daňhel uvedeno, že se dál věnuje daňovému poradenství. Jednatelem společnosti Deup přestal být 29. prosince, ze zákona jako náměstek podnikat nesmí. Jako jednatelka je dnes uvedena žena z Ostravy, Daňhel je vlastníkem firmy.
Jak Talabaniho skupina okrádala stát
- Princip podvodu byl jednoduchý. Využíval toho, že firma, která vyveze zboží do zahraničí, má ze zákona nárok na vrácení daně z přidané hodnoty, kterou předtím ze zboží získal český stát. Skupinou Samana El-Talabaniho a Husseina Rekhema účelově vytvořený řetězec provázaných firem ale DPH nikdy neodvedl. Stát tedy nevracel peníze, které původně dostal, ale podvodníci ho o stamiliony okradli.
- První firma, která dalšímu článku zboží prodala, se sice k povinnosti odvést daň za zboží přihlásila, ale následně skončila převedená na bílé koně - drogově závislé či bezdomovce. DPH už nezaplatila. Policisté později zjistili, že části z jednatelů Talabaniho spolupracovníci zaplatili pobyt ve Skotsku, aby je dostali z dosahu české policie.
- Dodnes není jasné, kde se oblečení, o němž spiklenci prohlašovali, že má stamilionovou hodnotu, původně vzalo. Neexistují doklady, že by ho firmy na startu řetězce koupily. O jeho zaplacení se dosud nikdo nepřihlásil. Soudní znalec určil, že šlo o nejlevnější ošacení dostupné na tržnicích, které skupina i stonásobně nadcenila. V zemích Blízkého východu, kam ho údajně vyvezli, by dle expertů bylo cenově i kvalitou nekonkurenceschopné.
Nic nelegálního jsem nedělal, hájí se Daňhel
Jakýkoliv podíl na trestné činnosti Rekhemovy skupiny Daňhel popírá. Policisté mu nedokázali, že by věděl o tom, že doklady, které vypracovával, používá skupina k okrádání státu.
Reportérům potvrdil, že jeho firma Deup dělala účetnictví brněnským společnostem Nord Amstrdam a Larnk See a že ho kvůli tomu Rekhem sám vyhledal. Obě firmy ovládal utajeně, ani u jedné jako majitel v obchodním rejstříku zapsaný nebyl.
Zeptat se na spolupráci přímo Rekhema není možné. Při vyšetřování kauzy uprchl do Dubaje a dodnes je nezvěstný. Redakcím se ho nepodařilo zastihnout ani na jednom z telefonních čísel, která jsou s ním spojována.
Nynější náměstek ministra spravedlnosti a jeho zaměstnanec dle obžaloby dělali účetnictví firmám, jejichž podnikání se "zcela vymykalo běžným obchodním zvyklostem" a skýtalo "komplex absurdních nedostatků a podivností", jak napsal Radek Mezlík, tehdejší žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství.
Firma dodavatelům neplatila a jí platil jen stát
Společnosti Larnk See a Nord Amstrdam reálně vůbec nepodnikaly. Dělaly jen minimum, které jim umožnilo okrást stát.
- Za nákup zboží od předchozích článků řetězce firmy neplatily. Obchodní partneři firmám dodávali zboží za miliardy, peníze po nich nevymáhali a pohledávky nebyly nijak zajištěné. Firmy následně vyvezly získané zboží do zahraničí, aby mohly stát požádat o vrácení DPH.
- Za vyvezené zboží ani nedostaly od zahraničích partnerů zaplaceno. Například Larnk See záhadný partner z Iráku, který dle policejního vyšetřování neexistoval, dlužil dvě miliardy korun. Nezaplatil za dva roky žádnou dodávku.
- Jediné peníze, které až na výjimky protékaly bankovními účty Larnk See, byly od státu. Finanční úřad jí je na základě falešných dokumentů posílal jako vratku DPH. Pokaždé je účastníci podvodu obratem vybrali v hotovosti a konta zůstala prázdná.
- I když nákupy a prodeje měly podle účetnictví celkovou hodnotu miliard korun, odehrály se beze smluv. Jen na základě faktur. Na těch bylo napsáno například - dámská trička 100 tisíc kusů za 82 milionů korun. Chyběly údaje o kvalitě zboží, jeho značce či výrobci.
- Firmy, které si mezi sebou zboží přeprodávaly předtím, než skončilo v zahraničí, sice deklarovaly cenu v desítkách milionů, ale marži měly jen v jednotkách korun. V některých případech dokonce přenechaly textil, který nakoupily, zcela bezplatně.
- Než si řetězec zboží s účetní hodnotou desítek milionů korun mezi sebou přeprodal a vyvezl do zahraničí, trvalo to jen několik hodin či dnů. Úřady tak neměly šanci je zkontrolovat. S výjimkou podvodných transakcí firmy spaly. Neplatily výplaty, protože byly bez zaměstnanců, jejich sídla byla fiktivní.
Daňhel vidí podnikání jako standardní. "Byl to mezinárodní obchod - nákup, prodej," sdělil. Podle soudu ale firmy žádný obchod neprováděly. Na jednotlivé transakce v řádech desítek milionů neexistovaly smlouvy, firmy si vzájemně stamilionové částky neplatily a ani po sobě dluhy nevymáhaly. Přesto spolu obchodovaly nerušeně dále.
"Samotné účetnictví těchto firem jsem nezpracovával. Na základě výstupů z účetnictví jsem dělal daňová přiznání, případně účetní závěrky. Neměl jsem k dispozici smluvní dokumenty, vycházel jsem z podkladů z účetnictví," popsal Daňhel svoji práci.
Reportéři prošli účetní závěrky firem dostupné v obchodním rejstříku. V roce 2009 například firma Nord Amstrdam uváděla, že dluží více než 900 milionů korun, někdo jiný zase dlužil obdobnou částku jí. Neměla žádné zaměstnance ani toky na bankovních účtech. S výjimkou stamilionů vrácených na DPH od státu, které ale ve stejný den, kdy dorazily, skupina vybrala z bankomatu.
Oslovení odborníci se domnívají, že účetní měl podvody minimálně tušit. "Z povahy popsaných transakcí je zřejmé, že firma Deup, která koncovým článkům řetězců vedla účetnictví, musela mít podezření, že se její klienti dopouští daňových podvodů," uvedl auditor společnosti Good Governance Lukáš Pečeňa, který dělal vnitřní audit pro pražský dopravní podnik nebo pro ministerstvo financí. "Hlavní účetní by měl mít vždy alespoň přiměřenou jistotu, že doklady zachycují skutečnost," doplnil.
I podle šéfanalytika protikorupční organizace Transparency International Milana Eibla jsou dokumenty, která Daňhel zpracovával, podezřelé. "Obě firmy podle těchto dokumentů vypadají jako prázdné schránky, kdy většina peněz firmou jen protéká. Není možné, aby zpracovatelé účetních závěrek nemohli vidět varovné znaky," prohlásil.
Účetní pro další firmu, která byla za podvody u soudu
Daňhel tvrdí, že každodenní účty měl na starosti jeho zaměstnanec. Podle zjištění redakcí jde o Petra Kubeše, který ale podrobnější komentář odmítl. "Já jsem ve věci vypovídal u soudu. Byl jsem zaměstnanec. Co mi bylo přiděleno, to jsem účtoval." Na dotaz, zda mu nepřišly účetní operace divné, se odvolal na mlčenlivost. U Daňhela prý pracoval zhruba 15 let.
Se svým někdejším podřízeným Daňhel údajně o podrobnostech z účetnictví nemluvil: "Pan Kubeš nepřišel s tím, že by bylo třeba v této záležitosti do toho nějak aktivně vstoupit z mé strany."
V době, kdy s Kubešem účetnictví zmíněných dvou firem zpracovávali, stál přitom Rekhem před soudem kvůli své další společnosti Nedland Company. Ta podle obžaloby v letech 2002 a 2005 fingovala obchod s břitovými destičkami do Spojených arabských emirátů a Libye, opět s cílem získat desítky milionů na vratkách DPH.
I při těchto obchodech jim podle zjištění Aktuálně.cz a HN jako účetní asistoval Daňhel, což nyní náměstek reportérům potvrdil. O soudním líčení ale prý nic netuší. "Nejsem si vědom toho, že by tam něco takového probíhalo," řekl. Od soudu tehdy ještě Rekhem odešel jako nevinný.
Daňhelova firma Deup dávala práci i Blažkovi a jeho ženě
- Brněnská společnost Deup na přelomu tisíciletí sídlila na stejné brněnské adrese jako advokátní kancelář Pavla Blažka. Dle hlavičkového papíru byli Blažek i jeho žena Alena, která je exekutorka, externími spolupracovníky firmy.
- Deup sehrála roli v kauze Diag Human, které se dlouhodobě věnuje publicista a bývalý mluvčí firmy Diag Human Jan Urban. Právník Zdeněk Koudelka podle něj Blažkovi na ministerstvu zajistil poradenskou smlouvu. Díky ní začal Blažek radit s kauzou, kterou tehdejší vláda chtěla co nejdříve uzavřít smírem.
- Blažek následně inicioval vypracování dalšího znaleckého posudku právě Daňhelovou společností Deup, i když už jeden posudek existoval. Firma za to dostala 5,25 milionu korun. Kauza se táhne dodnes.
- Blažek jakékoliv nekalosti popírá. "Jan Urban cíleně dehonestuje osoby, které jí stály v cestě. Před dvaceti lety jsem byl jako právní zástupce státu jednou z nich," napsal v prohlášení na stránkách brněnské ODS.
- Manželé Blažkovi a Daňhelovi v květnu 2001 společně koupili rohový dům v Brně-Zábrdovicích a zaplatili za něj 7,5 milionu korun.
- Blažek s Daňhelem se v roce 2001 pokusili založit soukromou univerzitu Vysoké učení Brno. V orgánech zasedli s někdejším jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem (ČSSD), právníkem Zdeňkem Koudelkou (dříve ČSSD), Blažkovou koncipientkou a dnešní brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) a tehdy vlivným občanským demokratem Radovanem Novotným, který později šel za korupci na čtyři roky do vězení. Škola ale nedostala povolení od státu.
Blažkovi lidé pronajali podvodníkům levně městské domy
V době, kdy Rekhemova skupina okrádala stát o stamiliony korun, získávala také lukrativní prostory v centru Brna do pronájmu. Některé pak mohla výhodně privatizovat. Přestože Blažek tvrdí, že Rekhema nezná, měl odsouzený podnikatel na brněnskou ODS silné vazby.
Na radnici městské části Brno-střed o výhodných pronájmech hlasovala rada, v níž tehdy seděl nejen Blažek, ale také jeho dobrý přítel a nynější náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl či samotná primátorka Markéta Vaňková, někdejší Blažkova advokátní koncipientka.
Zápisy z jednání rady, které mají reportéři k dispozici, ukazují, že Rekhemovi lidé uspěli v roce 2008 hned ve třech případech. Firma Nord Amstrdam získala pronájem na adrese Solniční 8. Prostory měly firmě bez zaměstnanců a reálné obchodní činnosti sloužit k "prodeji dětských a kojeneckých potřeb".
Na stejném zasedání radní odsouhlasili pronájem prodejny s dárkovými a dekoračními předměty pro firmu Golden Nars Trading Company, kterou ovládal Husseinův starší bratr Najih Rekhem.
Ani ne o měsíc později rada zasedala znovu. Nebytový prostor ve Dvořákově 3 odhlasovala pro firmu Nedland Company, za kterou stál Rekhem. Ve stejné době se u soudu bránil, že s touto firmou nedělal milionové daňové podvody.
Jeho lidé získávají v Brně pronájmy dodnes. Golden Nars Trading Company byla úspěšná v roce 2019, rok poté, co se na radnici z opozice vrátila ODS. V ulici Údolní získala nájem pro kadeřnický salon, přestože neměla oprávnění kadeřnictví provozovat. Týden poté zastupitelstvo schválilo, že dům půjde do privatizace.
Rekhemovi získávali pronájmy mimo jiné na živnostenské oprávnění Najihovy manželky Romany. Ta prohlašuje, že bylo všechno v pořádku. "Dali jsme normálně nabídku a město nás vybralo. Manžel čeká, až ho policie pozve na výslech a všechno vysvětlí," řekla redakci.
Manipulace s městským majetkem vyšetřuje policie
Policisté ale pracují s verzí, že pronájmy nebyly jen shodou okolností, a Husseina i Najiha Rekhemovy dále prověřují. Vyšetřování se týká i Daňhela s Blažkem. Jak Aktuálně.cz a HN informovaly, šest zdrojů potvrdilo, že Blažka a jeho spolupracovníky policie prověřuje kvůli manipulacím s majetkem Brna.
Prověřování odstartovala výpověď expolitika Pavla Hubálka, stíhaného za podvod. Poté, co se případu ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu pod dozorem olomouckých vrchních žalobců, vypověděl Hubálek, že byl součástí širšího systému, který za úplatky lidem městské byty a nebytové prostory zajišťoval. Řídili ho podle něj právě vlivní politici ODS v čele s Blažkem.
Šéf jihomoravské ODS Blažek i další členové strany dlouhodobě označují Hubálka za podvodníka, který se lhaním snaží sám vyvinit. Daňhel redakcím řekl, že Hubálka nezná, a popřel, že by s ním či Rekhemovými řešil pronájmy nebo privatizace městského majetku.
Aktuálně.cz a HN ověřily, že složitá schémata pronájmů propojeným osobám, která Hubálek policistům popsal, souhlasí se záznamy radnice Brno-střed.
Hubálek vypověděl, že politici ODS Rekhemovi a jeho rodině k výhodným nájmům a privatizacím pomáhali a brali za to i milionové úplatky. Uvedl, že se to týkalo radního Kerndla, nynějšího náměstka primátorky, a popsal konkrétní příklad, kdy mu bratři Rekhemové dali úplatek 1,5 milionu korun.
"Je to lež, kterou šíří trestně stíhaný Hubálek. Bratry Rekhemovy neznám, žádné úplatky jsem od nich nedostal, na městské části jsem nikdy žádné obálky s nabídkami neotevíral," uvedl před dvěma lety Kerndl. Fotografie z Hubálkovy svatby, kterému byl Kerndl za svědka, ale ukazují, že mezi hosty byli i Rekhemové.
Jakékoli pochybení odmítá také Blažek. "V radě jsem byl do roku 2010 a pronájmy se tehdy rozhodovaly na základě soutěže vyhodnocené dislokační komisí," napsal redakcím s tím, že informace, jak firmy platí daně a kdo sedí v jejich orgánech, radní neměli.
Šéfem komise pro pronájmy byl Blažkův realitní agent
- Co a kde nejbohatší brněnská městská část pronajme, schvalovala v době před více než deseti lety na radnici dislokační komise. Vedl ji nynější radní Brna-střed za ODS Miroslav Vaníček.
- "Za pronájmy po mně vždy požadoval od lidí peníze. Zároveň byl členem komise pro odpis nedobytných pohledávek. Z jeho strany mně bylo i nabídnuto, že pokud by zájemci neměli na nájemné, je možné tento dluh prostřednictvím dislokační komise odpustit," sdělil policistům bývalý politik Pavel Hubálek, stíhaný za podvod.
- Vaníček to odmítá. "Vůbec nevím, o čem mluvíte. Hubálka jsem znal někdy před deseti lety. Kdo jsou to bratři Rekhemové? Možná jsem někoho z Rekhemů kdysi oddával, ale to šlo všechno přes matriku," uvedl v roce 2020 pro HN.
- Dnes pracuje jako uvolněný radní Brna-střed pro působnost majetku. Zároveň ale podle pátrání HN a Aktuálně.cz pracuje pro Kerndla s Blažkem. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se svým známým Kerndlem zprivatizovali bytový dům v ulici Veveří.
- Z katastru nemovitostí vyplývá, že zmíněný dům koupila společnost KB Plus, kterou v té době ovládali Kerndl s bývalým místostarostou pro majetek v Brně-střed Otakarem Bradáčem. I toho policie z kupčení s majetkem podezřívá. Firma dům přeprodala akciové společnosti Slide, již skrytě ovládají Kerndl s Blažkem. Ze zápisů valné hromady firmy plyne, že jí předsedala současná primátorka Vaňková. Také tu Hubálek označuje za součást korupční mašinerie.
- "Spravuji byty na Veveří pro firmu Slide. Nevím, komu patří, jestli je to Kerndla a Blažka," přiznal Vaníček redaktorům. Na dotaz, zda opravdu neví, jestli firma Slide patří jeho blízkému příteli Kerndlovi, odvětil: "Je můj přítel. Já se o to starám jako správce, pronajímám." To dokazují i inzeráty, v nichž Vaníček shání pro tento dům nájemníky.
