Státní zástupce Boris Havel neuvedl jméno žádného z obžalovaných, z kontextu je ovšem zřejmé, že jde právě o Kubíčkovu kauzu. Obžaloba tvrdí, že podnikatel podvedl 7801 lidí i firem. Muž už dříve páchání podvodů popřel.
Podle kriminalistů podváděl podnikatel klienty od roku 2012. Nabízel jim založení obchodních účtů u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů - tzv. forexových robotů.
Vylákané peníze muž údajně převedl a použil za jiným účelem - hradil z nich provozní náklady svých společností nebo z nich nakoupil obchodní podíly jiných firem. Takto podle policie "vypral" přes 600 milionů korun.
Klientům přitom zasílal smyšlené výpisy jejich obchodních účtů a na internetu zveřejňoval nepravdivé informace o uskutečněných obchodech. Podle vyšetřovatelů se tak snažil udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle.
Na skupinu upozorňovala ČNB už v roce 2014
Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala teprve minulý týden, že Kubíčka navrhla obžalovat. Její mluvčí tehdy uvedl, že podle výsledků vyšetřování způsobil podnikatel škodu přesahující 2,2 miliardy korun.
Třiačtyřicetiletý podnikatel čelí stíhání na svobodě. Státní zastupitelství u něj zajistilo jako výnosy z trestné činnosti majetek za nejméně 750 milionů korun, a to především nemovitosti a zůstatky peněz na bankovních účtech.
Zbývající tři obvinění jsou podle dřívějšího vyjádření policie podnikatelovi blízcí spolupracovníci. Jednomu hrozí za legalizaci výnosů z trestné činnosti dva až osm let vězení, dalším dvěma maximálně tři roky za mřížemi.
Na činnost skupiny WSM upozorňovala už v roce 2014 Česká národní banka. Podle ní firma nabízela obchodování na trhu Forex a dále tzv. forex roboty, ačkoli neměla oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v Česku. Kvůli tomu také tehdy centrální banka uložila společnosti WSM Bohemia pokutu dva miliony korun.
