Praha - Zhruba pět stovek Rusů organizovalo systém praní peněz, kterým legalizovalo miliardové částky přes banky a fiktivní firmy v jiných zemích.

Související

"Globální pračka" vyvedla desítky miliard dolarů z Ruska. Část peněz putovala i přes Česko

Systém odhalila mezinárodní skupina investigativních novinářů v rámci projektu boje proti organizovanému zločinu a korupci (OCCRP).

Součástí projektu jsou například britský list Guardian, německý deník Süddeutsche Zeitung nebo České centrum pro investigativní žurnalistiku.

Nabízíme shrnutí podstatných faktů formou pěti otázek a odpovědí.

Kolik peněz podvodný systém vyvedl z Ruska?

Odhady se pohybují mezi minimálně dvaceti a maximálně osmdesáti miliardami dolarů v letech 2010 až 2014. Jedním ze zdrojů investigativních novinářů jsou i policejní vyšetřovatelé v Moldavsku a Lotyšsku.

Mezi Rusy, kteří tímto způsobem převáděli peníze do zahraničí, jsou bankéři, obchodníci i lidé napojení na Federální bezpečnostní službu (FSB). Nástupkyni sovětské KGB.

Celkem bylo do systému zapojeno devatenáct ruských bank, které do zahraničí vyvedly nejméně 9,7 miliardy dolarů. Mimo jiné i Ruská zemská banka (RZB), v jejímž vedení zasedal také Igor Putin, bratranec prezidenta Vladimira Putina.

Jak pračka fungovala?

Zájemce o vyprání peněz založil dvě firmy, většinu z nich se sídlem v Londýně. Jedna jako by půjčila druhé peníze s tím, že za nesplácení bude velká pokuta.

Tuto fiktivní pokutu vyplácela moldavská banka Moldinconbank, v jejímž čele stál Vjačeslav Platon. Bankéř s ruským i moldavským občanstvím.

Moldinconbank dále převedla peníze do finančního ústavu Trasta Komercbanka v Lotyšsku. Tedy do Evropské unie, odkud si je vlastníci mohli jako legalizované převést, kam chtěli.

Pobaltská republika je už dlouho považována vyšetřovali finančních podvodů za evropskou bránu pro praní špinavých ruských peněz. Trasta Komercbanka v březnu 2016 dokonce přišla o licenci Evropské centrální banky.

Do kterých zemí a přes které banky peníze putovaly?

Podle Guardianu a Süddeutsche Zeitung 70 tisíc finančních transakcí směřovalo do 96 států. Ve Velké Británii fiktivní firmy ukládaly peníze na účtech v sedmnácti bankách, včetně HSBC, Barclays nebo Royal Bank of Scotland.

Ve Spojených státech na účty v Citibank nebo Bank of America.

V Německu prošlo přes Commerzbank více než 27 milionů dolarů, uvádí Süddeutsche Zeitung.

Související

Lotyši se v eurozóně bojí drahoty, Evropa jejich bank

Jak figurovala v systému Česká republika?

Podle Českého projektu pro investigativní žurnalistiku proběhlo přes Česko 175 finančních transakcí a téměř 38 milionů dolarů. Převážně přes účty PPF banky nebo Raiffeisenbank. Česká republika tak nepatřila mezi hlavní země, které organizátoři pračky využívali.  Ani Slovensko - přes něj šlo 32 transakcí a zhruba pět milionů dolarů.

Je někdo kvůli vyvádění peněz z Ruska vyšetřován?

Ve vazbě je Vjačeslav Platon, Ukrajina jej vydala do Moldavska. Ruská policie zatkla bývalého ředitele Ruské zemské banky Alexandra Grigorjeva. Moldavští vyšetřovatelé si ale stěžují, že s nimi ruští kolegové nespolupracují.