Podle německého deníku Süddeutsche Zeitung a britského Guardianu jde o utajené peníze klientů po celém světě, kteří jsou podezřelí z válečných zločinů, obchodů s lidmi, pašování drog, praní špinavých peněz, korupce i dalších závažných zločinů. Nejstarší účty vznikly podle novinářů před desítkami let, většina ale až po roce 2000.
Únik dat naznačuje, že banka spravovala například peníze pašeráka lidí z Filipín, hongkongského finančníka, podezřelého z úplatkářství, miliardáře, který si objednal vraždu své milenky, libanonské popové hvězdy nebo úředníků, kteří se podíleli na rozkrádání státní těžební společnosti z Venezuely. Některé dokumenty se podle novinářů týkají také podezřelých vatikánských investic do nemovitostí v Londýně.
Detaily účtů zhruba 30 000 klientů švýcarské banky Credit Suisse předal novinářům před rokem neznámý whistleblower, který označil jejich utajení - s ohledem na možná podezření ze zločinů - za neudržitelné.
"Švýcarské zákony o bankovním tajemství považuji za nemorální. To, co vypadá jako ochrana (finančního) soukromí je ve skutečnosti jen fíkovým listem pro zakrytí odporné spolupráce švýcarských bank s těmi, kteří obcházejí zákony," uvedl zdroj. Není jasné, zda je o jednotlivce nebo skupinu lidí.
Redakce Süddeutsche Zeitung uvedla, že infromace obdržela zhruba před rokem anonymně prostřednictvím zabezpečené digitální schránky. Za data neposkytla žádné platby ani sliby. Data následně zkoumala spolu s desítkami dalších médií a mezinárodní investigativní sítí OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Credit Suisse v prohlášení pro média uvedla, že "důrazně odmítá obvinění a narážky týkající se obchodních praktik banky". Podle ní je 90 procent zmiňovaných bankovních účtů již nefunkčních nebo v procesu uzavírání po předchozím opakovaném prověřování klientů.
Případ znovu otevřel diskusi o praktikách známé finanční skupiny, která v minulosti ubezpečovala veřejnost, že klienty s nejasnou nebo podezřelou minulostí odmítá. Podle Credit Suisse jsou obvinění "převážně historická" a "popis těchto záležitostí je založený na částečných, nepřesných nebo vybraných informacích vytržených z kontextu, což vede k tendenčnímu výkladu obchodního chování banky".
VIDEO: Pavla Holcová o podezřelých transakcích premiéra Babiše.
