Ústí nad Labem - Státní zástupce krajského zastupitelství v Ústí nad Labem obžaloval čtyři lidi, kteří podle něj při takzvané pyramidové hře vylákali peníze od téměř 6000 lidí a způsobili škodu 437 milionů korun.

Obžaloba souvisí s projekty Avalanche a Avareal, informoval mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehej.

Obžalovaní údajně v letech 2000 až 2006 získali od podvedených téměř 398 milionů. Celková škoda přesahující 437 milionů korun je včetně ušlého zisku.

Tři muže policie obvinila z trestných činů podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání stíhají kriminalisté i zmocněnkyni akciové společnosti Rhinoceros.

68 tisíc za vstup do projektu

Muži prý vybírali částku 68 000 korun za vstup do projektu Avalanche a následně Avareal, který znalec označil jako pyramidovou hru. Tuto sumu deklarovali jako půjčku akciové společnosti Rhinoceros.

Obvinění členové představenstva společnosti podle policie klientům slibovali zajištění pravidelného příjmu z vlastní činnosti a činnosti lidí, které do projektu nově přivedli.

Slíbili jim údajně i zhodnocení poskytnuté půjčky a dvou kusů amerických dluhopisů (tzv. Stripsů), které měly poškozeným garantovat vrácení vložených peněz.

Před klienty však podle policie zamlčeli špatnou hospodářskou situaci firmy, která navíc nevyvíjela takové podnikatelské aktivity, aby v budoucnu mohla závazkům dostát.

Tři muže dále policie stíhá za úmyslné zastření původu peněžních prostředků ve výši zhruba 908 000 amerických dolarů (asi 18 milionů korun), které prý obvinění jako členové představenstva akciové společnosti Rhinoceros podvodně vylákali na poškozených.

Prostředkem k zastření původu majetkového prospěchu získaného trestnou činností byla podle policie fiktivní úhrada licenčních poplatků společnosti Avalanche se sídlem v Londýně.

"Tyto peníze měly být převedeny na účet jedné rakouské banky, který zřídily a výlučně ovládaly obviněné osoby. Finanční prostředky byly následně převedeny na účet offshorové společnosti sídlící na Gibraltaru. Nakonec tyto prostředky byly převedeny zpět do České republiky," uvedl Ibehej.

Tím chtěli údajně obvinění vzbudit zdání, že jimi získaný výnos z trestné činnosti je legálním příjmem.

Policie se případem zabývá od roku 2006

Stíhaní muži podle policie také vyvedli asi 17 milionů korun, které pak v rámci trestního řízení zajistil státní zástupce a policie jako náhradní hodnotu odpovídající výnosu z trestné činnosti.

"V této souvislosti je pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trestně stíhána i zmocněnkyně akciové společnosti Rhinoceros," dodal mluvčí.

Lidé, kteří byli údajným podvodem poškozeni, si podle Ibeheje zvolili společné zmocněnce, ti ještě před ukončením vyšetřování uplatnili nárok na náhradu škody.

Policisté z útvaru pro odhalování korupce se věcí zabývali od roku 2006, letos v květnu navrhli státnímu zástupci podat obžalobu.