V případu jsou obviněny i tři právnické osoby. Podle Ibeheje jde o první případ realizovaný ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce.
Obvinění podle Ibeheje čerpali dotace z Evropské unie a ze státního rozpočtu Česka od roku 2011 v sedmnácti případech. K vylákání dotací použil hlavní organizátor trestné činnosti podle vyšetřovatelů offshorové společnosti, které za tímto účelem založil a které také sám ovládal. Pomocí těchto společností vytvářel fiktivní nabídky a výběrová řízení.
Získané peníze z dotací pak muž postupně převáděl na účty společností, ke kterým měl dispoziční právo. "V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba vykonávala," uvedl Ibehej. Zbylí dva obvinění se podle něj podíleli na vytváření fiktivních podkladů. Všem třem stíhaným hrozí až desetileté vězení.
Většinu získaných peněz podle policie muž využil pro vlastní potřebu či na investice do movitého i nemovitého majetku. V trestním řízení vyšetřovatelé zajistili prostředky a věci v hodnotě 60 milionů korun, mimo jiné šlo o více než tisíc modelů vláčků, které měly podle Ibeheje hodnotu několika milionů. Dále také o automobily nebo bagr.
Hlavní organizátor, který je nyní ve vazbě, je podle Ibeheje obviněn také z legalizace výnosů z trestné činnosti. Ze stejného trestného činu jsou obviněny i dvě právnické osoby, poslední je stíhána pro poškození finančních zájmů EU a dotační podvod.
Mluvčí doplnil, že jde o první realizovaný případ, nad kterým převzal dozor Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Ten vznikl 1. června a zabývá se závažnou hospodářskou kriminalitou, která poškozuje finanční zájmy Evropské unie. Na případu spolupracoval i Finanční analytický úřad, Generální finanční ředitelství a ministerstvo průmyslu a obchodu. Trestní oznámení kvůli podezřelým okolnostem v jednom dotačním projektu podalo letos v lednu ministerstvo financí.
