Praha - Protikorupční policie navrhla obžalovat 14 lidí, kteří jsou stíháni za daňové úniky, zneužití pravomoci a praní špinavých peněz.

Organizovaná skupina trestnou činností způsobila škodu, jejíž celková hodnota přesahuje 630 milionů korun.

"Zmíněný případ je historicky jednou z nejsložitějších daňových kauz zpracovávaných naším útvarem, zejména vzhledem k vysoce organizovanému a sofistikovanému způsobu páchání trestné činnosti, která prorůstala i do veřejné správy," uvedl mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. Doplnil, že spis obsahuje více než 26 tisíc stran.

Většině obviněných osob hrozí až 10 let vězení.

Podle informací ČTK je jedním z údajných pachatelů bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina.

Zakládali fiktivní faktury

Policie se začala případem zabývat v roce 2008. "Skupiny osob zakládaly obchodní společnosti a následně měly vysoké příjmy z reklamní činnosti," řekl mluvčí.

Aby nemuseli odvádět daně, zapisovali zástupci těchto firem do účetnictví fiktivní faktury. Založili i několik bankovních účtů, na které peníze obratem převáděli.

"Tyto finance měly být následně vráceny zpět v hotovosti vkladatelům," dodává Ibehej. Kriminalistům se podařilo zdokumentovat výběry v hodnotě více než jedné miliardy korun.

V roce 2009 pak kriminalisté obvinili osm osob, v následujících letech pak začali stíhat dalších šest lidí. V průběhu vyšetřování policie zabavila majetek za 20 milionů korun.

Skupině pomáhal úředník

V podvodech skupině podle kriminalistů pomáhal i pracovník daňové správy. "V průběhu vyšetřování došli kriminalisté k závěru, že jeden z obviněných mužů využíval ke krytí této daňové trestné činnosti své úzké styky s jedním tehdejším vysokým funkcionářem daňové správy," dodává Ibehej.

Obviněné osoby poskytovaly tomuto úředníkovi řadu výhod, zajišťovaly například milionové dotace pro sportovní kluby, ve kterých byl činný, získal díky nim slevu na byt nebo poukaz na rekreaci.

Navíc měl získat akcie v hodnotě 15 milionů korun, které u něj kriminalisté zajistili během domovní prohlídky.

S krytím podvodů měli úředníkovi pomáhat i dva jeho kolegové. "Všichni tři pracovníci patří do skupiny obviněných osob," doplnil mluvčí.

Podle médií je oním úředníkem někdejší zástupce ředitele finančního ředitelství v Praze Jaromír Svoboda. Mluvčí Generálního finančního ředitelství Jaroslava Musilová řekla, že bývalý funkcionář nyní působí jako řadový referent.

Obviněný muž padělal vysvědčení

Kriminalisté při vyšetřování navíc zjistili, že jeden z obviněných mužů, který disponuje několika vysokoškolskými diplomy, se měl při přijímacím řízení na tyto školy prokazovat padělaným středoškolským vysvědčením.

"Na základě tohoto zjištění byl navíc obviněn z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny," dodal Ibehej. Podle ČTK se jedná o Filipa Bušinu.

Bušina byl spolu s dalšími sedmi lidmi obviněn z daňových úniků nejprve v červnu 2009, rozšíření obvinění přišlo v letech 2010 a 2011. Bušina kvůli kauze rezignoval na funkci investičního náměstka a bylo mu pozastaveno členství v ČSSD.

Podle dřívějších informací deníku Právo byly firmy, které údajně krátily daně, spojené také s Bušinovým obchodním partnerem Davidem Belousem.