"Dnešního dne byla podána obžaloba pro daňové úniky ve výši čtvrt miliardy korun. Obžalováno bylo 16 fyzických a dvě právnické osoby," uvedl Studený. Obžalovaní jsou jako organizovaná skupina. Upřesnil, že se obžaloba týká obchodů FAU s.r.o.
Trestní stíhání policie zahájila v roce 2018. Nynější obžalované tehdy obvinila z toho, že v roce 2013 uměle vytvořili řetězec firem, aby se vyhnuli zaplacení DPH z obchodu s pohonnými hmotami.
FAU je v konkurzu. Státní úřady na ni v roce 2016 vydaly zajišťovací příkazy za stovky milionů korun s odůvodněním, že se zapojila do karuselového podvodu. NSS ale v roce 2019 dospěl k závěru, že celníci neměli pro tak velký zákrok dost silný důvod. Společnost následně uspěla s několika žalobami proti rozhodnutí a postupům finanční správy a celníků.
FAU vlastnila sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Na internetu se na konci srpna 2017 objevila nahrávka, na které Babiš o společnosti mimo jiné řekl, že "naši na FAU zaklekli". Babiš následně odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu financí zneužíval a úkoloval finanční a celní správu. Odmítl to i šéf finanční správy Martin Janeček.
