Země Evropské unie a europoslanci se shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Oznámilo to ve čtvrtek belgické předsednictví. Dohodnutá pravidla mimo jiné stanovují maximální limit na platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (248 tisíc korun). Aby norma začala platit, ještě ji musejí schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu, což se ale považuje už jen za formalitu.
"Nařízení proti praní špinavých peněz poprvé vyčerpávajícím způsobem sjednocuje pravidla v celé EU a odstraňuje v právu možné mezery, kterých pachatelé využívali k praní nezákonných výnosů nebo k financování teroristické činnosti prostřednictvím finančního systému," uvedla ve svém prohlášení Rada EU, která zastupuje členské státy.
Podle belgického ministra financí Vincenta Van Peteghema, jehož země nyní Radě EU předsedá, je dohoda nedílnou součástí nového systému EU proti praní špinavých peněz. "Zlepší způsob organizace a spolupráce vnitrostátních systémů proti praní špinavých peněz a financování terorismu," uvedl Van Peteghema. Podvodníkům, členům organizovaných zločineckých skupin a teroristům tak podle něj nezbude žádný prostor pro legalizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému.
Jak uvedl český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09), zpravodaj směrnice, o které se vyjednávalo, k dohodě "vedly stovky hodin jednání a víc než šest hodin nočního jednání nad necelou desítkou otevřených bodů". "Velký balík změn, zahrnující například převod části pravidel do 'jednotného' nařízení, vznik koordinující EU instituce, zlepšuje kvalitu a dostupnost informací a reaguje jak na slabiny dnešního stavu, tak například na problémy spojené s identifikací majetku třeba sankcionovaných osob," napsal na sociální síti X Niedermayer.
Sankce vůči ruským oligarchům podle českého europoslance narazily na chybějící data a někdy i na malou ochotu špinavé peníze "stíhat". "Mezery, které praní špinavých peněz usnadňují, musíme uzavřít, a tím skoncovat s usnadněním života těm, kdo perou špinavé peníze, jež jsou obvykle důsledkem vážných zločinů," dodal Niedermayer ve svém prohlášení.
