Policisté po razii v ústecké společnosti Spolchemie a na českobudějovickém krajském soudu skupinu obvinili čtrnáct lidí z řady trestných činů, které se týkají zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo za účast v organizovaném gangu. Právní kvalifikace není u všech obviněných osob stejná. Kauza souvisí s reorganizací Via Chem Group i s fotbalovou Slavií a bývalým ministrem dopravy za ODS Alešem Řebičkem. Projděte si vizitky hlavních aktérů kauzy.
Podnikatel, který je nyní předsedou dozorčí rady Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie). Je také zapsaný jako koncipient v advokátní kanceláři Iva Haly. Oba jsou nyní mezi obviněnými v kauze insolvenčních podvodů, která údajně souvisí s firmou Via Chem Group. Policii se oba muže nepodařilo zadržet. Hala i Sisák obvinění odmítli a označili jej za nesmyslné. Uvedli také, že jsou na služební cestě v zahraničí, která byla plánována delší dobu. Dnes se dostavili na policii, aby podali vysvětlení.
Společnost Via Chem Group, s níž je Sisák spojován, držela podle dostupných údajů jako akcionář v roce 2014 ve Spolchemii zhruba třetinový podíl. Nyní je Via Chem Group v úpadku, dluží věřitelům téměř dvě miliardy korun. Společnost v minulosti figurovala v některých kontroverzních obchodech. Dluhopisy společnosti Via Chem Group koupila firma Key Investments, které v minulosti svěřilo město Sokolov a městské části Praha 6, 10 a 13 dohromady několik desítek milionů korun. Jediným akcionářem Via Chem Group je Euro Capital Alliance sídlící na Britských Panenských ostrovech, které prosluly jako daňový ráj a pračka špinavých peněz.
V roce 2011 byl Sisák podle médií vlastníkem fotbalové Slavie, třebaže byl za oficiálního vlastníka uváděn Antonín Franc, který dělal údajně Sisákovi řidiče. Slavie se týká i současná kauza. Organizovaná skupina totiž podle Práva připravila o 25 milionů korun Aleše Řebíčka, který klub do loňska vlastnil.
Sisák má trvalé bydliště na Maltě a má titul JUDr.
Advokát a někdejší vlivný insolvenční správce. Podle policie je vedle Petra Sisáka druhým mozkem kauzy, právně zastupoval Via Chem Group. Měl licenci tzv. zvláštního správce opravňujícího řídit největší bankroty, tedy krachy firem s více než stomilionovým obratem či bank. Loni však o oprávnění přišel, odebralo mu ho ministerstvo financí, protože Hala nedokázal doložit bezpečnostní prověrku. Podle tisku dříve řídil například kauzu úpadku vagonky Legios či Metropolitního spořitelního družstva. Podle Práva má být obviněn ze zvýhodnění věřitele, zasahování do nezávislosti soudu, podplacení, podvodu či legalizace výnosů z trestné činnosti. Pobývá v cizině.
Lékař z Nemocnice Na Homolce. Podle policie vystavil advokátovi Milanu Kučeříkovi nepravdivé lékařské potvrzení. Je obviněn z přijetí úplatku.
Insolvenční správkyně, která je podle médií obviněna z pokusu o způsobení úpadku, pokusu o poškození věřitele a podvodu. V minulosti byla například insolvenčním správcem společnosti Setuza. Je členkou ODS, působí jako pokladník v místním sdružení strany v Kolovratech.
Slovenský podnikatel, který před lety ovládal přes společnost Campaspol Holding a Český olej společnost Setuza. Kaán získal firmu Campaspol od společnosti Via Chem Group, ale záhy prodal 65procentní podíl v této firmě podnikatelům Petru Lískovi a Ladislavu Žákovi. V minulosti byl Kaán také generálním ředitelem společnosti Mostáreň Brezno (MB).
Podle médií je advokátem společnosti Via Chem Group. Podle veřejného seznamu advokátů má pozastavený výkon advokacie. Zákon o advokacii stanoví, že výkon advokacie je automaticky pozastavován tomu advokátovi, který je vzat do vazby. Po dobu pozastavení výkonu advokacie pak advokát nemůže poskytovat právní služby. Podle médií je obviněný ze zasahování do nezávislosti soudu.
Advokát firmy Borsay je podle médií obviněný ze zasahování do nezávislosti soudu. Podle veřejného seznamu advokátů má pozastavený výkon advokacie. Zákon o advokacii stanoví, že výkon advokacie je automaticky pozastavován tomu advokátovi, který je vzat do vazby. Po dobu pozastavení výkonu advokacie pak advokát nemůže poskytovat právní služby. Společnost Borsay se v médiích objevovala s nedobytnými pohledávkami, které u společnosti měla například Praha 6, která se je nakonec rozhodla odprodat.
Advokát, který působí v advokátní kanceláři svého otce Michala Pacovského, kterého si vybral někdejší hejtman David Rath za obhájce. Michal Pacovský to ale odmítl. Minulý týden kárný senát České advokátní komory rozhodl o tom, že Michal Pacovský, který je strýcem soudce, který rozhodoval v Rathově kauze, porušil svým postupem při přebírání obhajoby Davida Ratha zákon o advokacii a udělil mu pokutu 15.000 korun. Jan Pacovský se specializuje na mezinárodní obchodní transakce. Podle médií je obviněn z pokusu o způsobení úpadku a podvodu.
Podnikatel, jehož jméno podle obchodního rejstříku figuruje v řadě společností. Je jednatelem společnosti Sarpent, která je věřitelem Via Chem Group. Podle médií je obviněný z pokusu o způsobení úpadku, pokusu o poškození věřitele a podvodu.
Podnikatel, podle serveru Aktuálně.cz údajně hrál roli takzvaného bílého koně. Působil jako jednatel firmy Helson plus, která se zabývá správou nemovitostí a jejímž společníkem je Věra Sisáková, manželka Petra Sisáka. Do loňska měl podle tisku figurovat jako předseda představenstva firmy Falkonida, společnosti, díky níž v minulosti bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček málem přišel o akcie fotbalové Slavie. Lískovo jméno je spjato rovněž se společností Campaspol Holding, která dříve ovládala Setuzu. Obviněn je z podvodu.
Pražská podnikatelka a přítelkyně Kučeříka. Podle Práva mu údajně zařídila lékařské potvrzení, díky němuž nebyl neomluven na zkoušce insolvenčního správce (bez řádné omluvy by v ní neuspěl). Je obviněná z podplácení.
Otec Petra Sisáka. Člen dozorčí rady společnosti Via Chem Slovakia, která spadá pod Via Chem. V minulosti byl vlivným úředníkem federálního ministerstva dopravy. Je obviněn ze zvýhodnění věřitele či pokusu o způsobení úpadku.
Státní zástupce. V rozhovoru pro Lidovky.cz řekl, že pyká za dvě podání, která napsal pro kamaráda, advokáta Milana Kučeříka. Podle tisku pracoval Skopal dříve jako asistent někdejší ústavní soudkyně Elišky Wagnerové a později byl ředitelem justičního odboru na ministerstvu spravedlnosti. Podle Práva je obviněn z podvodu.
Advokát. Lidové noviny uvedly, že Vladyka popřel, že by byl v souvislosti s kauzou obviněn.