Tým Kobra obvinil dalších pět lidí v kauze fiktivních obchodů s nanodisky

ČTK ČTK
Aktualizováno 2. 7. 2016 11:09
Detektivové ze speciálního týmu Kobra obvinili dalších pět lidí z praní špinavých peněz. Jejích stíhání s kauzou fiktivních obchodů s nanodisky. Podle vyšetřovatelů obvinění vytvořili účelovou síť čtyř obchodních firem a předstírali vývoz zboží na Kypr. Pak po státu žádali vrácení daně téměř 200 milionů korun, z toho se jim podařilo získat zhruba 50 milionů.
Tým Kobra.
Tým Kobra. | Foto: Aktuálně.cz

Praha - Detektivové ze speciálního týmu Kobra obvinili pět lidí z praní špinavých peněz. Obvinění souvisí s kauzou fiktivních obchodů s nanodisky, v níž je stíháno devět lidí kvůli daňovým podvodům téměř za 200 milionů korun. Jde o jednu z prvních kauz, kterou speciální tým pro boj s daňovou kriminalitou začal před dvěma lety vyšetřovat. Celkem v ní policie tedy stíhá čtrnáct lidí.

Skupina devíti obviněných předstírala obchody s nanodisky, které jsou teprve ve fázi výzkumu a nejsou na trhu. Podle vyšetřovatelů vytvořili účelovou síť čtyř obchodních firem a předstírali vývoz zboží na Kypr. Pak po státu žádali vrácení daně téměř 200 milionů korun, z toho se jim podařilo získat zhruba 50 milionů. Většině z nich hrozí za krácení daní až deset let vězení.

Peníze měly být podle mluvčího protikorupční policie Jaroslava Ibeheje kvůli zatajení ihned rozděleny na částky v řádech milionů či stovek tisíc a vyvedeny na několik různých bankovních účtů. "Z nich pak měly být vybírány v hotovosti či posílány na další bankovní účty," uvedl Ibehej.

Podle policistů tak nově obvinění chtěli zahladit stopy po trestné činnosti. Pětici za to hrozí až osm let vězení. Obvinění těchto lidí je podle Ibeheje jedním z posledních procesních úkonů, které museli policisté udělat před dokončením případu.

Tato kauza je prvním zásahem Kobry - speciálního týmu složeného ze zhruba stovky odborníků z finanční správy, celní správy a policie, které dříve pracovaly samostatně. Speciální tým není samostatnou institucí, nemá vlastní budovy a ani zaměstnance. Kobra vznikla v polovině června 2014 a o fiktivních obchodech s nanodisky informovala o měsíc později. Za dva roky fungování zabránila daňovým únikům zhruba za pět miliard korun. Inspirací pro vznik týmu bylo Slovensko, kde stejný systém funguje od roku 2012.

 

Právě se děje

před 3 minutami

Při ranním požáru ve sklepě paneláku v Brně zemřel člověk

Jeden člověk zemřel při ranním požáru sklepa panelového domu v Rerychově ulici v Brně-Bystrci. Evakuace ostatních obyvatel domu nebyla nutná, informovali hasiči na twitteru a v přehledu zásahů na svých webových stránkách. Na místě pracují vyšetřovatelé.

 

před 6 minutami

Počet podnikatelů v ČR se loni snížil o 20 tisíc, nejvíce nových přibylo v Praze a okolí a na jižní Moravě

Začalo podnikat téměř 60 tisíc lidí. Zároveň ale ukončilo své podnikání 45 tisíc lidí, o deset tisíc méně jich bylo vymazáno z registru v souvislosti se zrušením oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF. 

Nejvíce lidí začalo loni podnikat v Praze (9567), ve Středočeském kraji (7810) a v Jihomoravském kraji (6786). Nejméně lidí začalo naopak podnikat v Karlovarském kraji (1405), v Libereckém kraji (2380) a v Plzeňském kraji (2838).

Česká národní banka zrušila k 1. dubnu 2019 podnikatelské oprávnění 120 tisíc fyzických osob, které měly založené oprávnění k podnikání v pomocných finančních službách, především jako zprostředkovatelé úvěrů a pojistných produktů.

Zdroj: ČTK
před 50 minutami

Ministři a zástupci bezpečnostních složek státu jednají na úřadu vlády o připravenosti na případné rozšíření nákazy koronavirem z Číny

Proberou dosavadní opatření i plán pro případné šíření onemocnění. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) předloží rozbor připravenosti státních hmotných rezerv. "Pan premiér chce mít informace ze všech úhlů pohledu," řekl novinářům před začátkem jednání.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zopakoval, že na letišti v Ruzyni začali cíleně vyhledávat pasažéry, kteří vykazují symptomy podobné koronaviru. Cestujícím je určena také informační kampaň. A pro lety z Číny byly vyčleněny dva speciální vchody, které se budou pravidelně dezinfikovat. 

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Hospodářské noviny: Miliardář Šmejc koupil pražskou reprodukční kliniku

Investiční skupina Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce koupila pražskou reprodukční kliniku Europe IVF International, píší dnešní Hospodářské noviny (HN). Hodnotu transakce deník neuvedl, roční obrat zdravotnického zařízení je podle něj kolem 150 milionů korun. Česko patří spolu se Španělskem k hlavním centrům umělého oplodňování v Evropě, uvádějí HN. Jedním z důvodů jsou vstřícné zákony.

HN připomínají, že reprodukční medicíně v Česku dominuje zdravotnická skupina FutureLife, která spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Kliniky skupiny FutureLife se kromě Česka a Slovenska nachází také ve Velké Británii, v Irsku, v Rumunsku, Finsku a Estonsku. Podle HN je FutureLife po španělské skupině IVI dvojkou na evropském trhu.

Podnikatel Jiří Šmejc je podle říjnového žebříčku časopisu Forbes s majetkem 20 miliard korun 10. nejbohatším Čechem. Šmejc je menšinovým vlastníkem a předsedou představenstva společnosti Home Credit, která poskytuje spotřebitelské půjčky.

Zdroj: ČTK
Další zprávy